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网络帮派在2.63亿美元的加密货币欺诈中花费了400万美元用于夜总会,900万美元用于豪华汽车,司法部表示
根据本周解封的追加起诉书,美国当局已对12名额外被告提出指控,涉及一起庞大的RICO阴谋,涉及超过263百万美元的加密货币盗窃、洗钱和协调的入室抢劫。
美国司法部:加密犯罪团伙通过搅拌机、剥离链、爱马仕柏金包和毛绒动物现金运输洗钱 $263M
由美国检察官珍妮娜·费里斯·皮罗、FBI特工肖恩·瑞安和IRS-CI执行特工卡里姆·A·卡特宣布的起诉书指控该团伙——由美国和外国国籍人士组成——犯有敲诈勒索、网络欺诈和妨碍司法等罪行。该团伙的活动时间为2023年10月至2025年3月,起源于在在线游戏平台上建立的联系。
据执法官员称,成员们 reportedly 担任了专门角色,包括 allegedly 偷窃加密货币数据库的黑客、利用社交工程欺骗受害者的“呼叫者”和物理盗取硬件钱包的窃贼。
检方进一步坚称该团伙通过加密货币混合器、 "剥皮链" 和空壳公司洗钱,将资金投入奢华租赁、私人飞机和价值高达380万美元的28辆豪华车。起诉书详细列出了奢侈消费,包括在夜总会花费400万美元、在手表上花费50万美元,以及送给合伙人的爱马仕柏金包。
2024年8月的一起盗窃案 allegedly 盗得 4,100 个比特币,( 当时价值 2.3 亿美元,现在价值 4.23 亿美元),受害者来自华盛顿特区。在另一起事件中,嫌疑人闯入新墨西哥州的一处住宅,盗取硬件钱包,同时通过 iCloud 监控受害者的位置。目前有两名嫌疑人在迪拜在逃,其他人在本周在加利福尼亚被捕。
美国司法部指控共同策划者在被捕后继续运营,包括使用填充玩具邮寄大量现金。该案由助理美国检察官凯文·罗森伯格起诉,涉及联邦调查局华盛顿、洛杉矶和迈阿密办公室的合作。如果被定罪,被告将面临根据联邦指引的判刑。