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印度封锁了488万美元的资产,因涉及Coinbase的欺诈案件
印度执法机构(ED)刚刚发布了暂时冻结价值42.8亿印度卢比的资产(约488万美元),这与Chirag Tomar有关——这名在美国因通过假冒Coinbase网站诈骗超过2000万美元而被捕的罪犯。被冻结的资产包括德里的18处房产和多个银行账户中的资金。
根据调查,Tomar建立了一个模仿Coinbase的网站,并利用SEO欺骗用户访问。受害者被诱骗拨打虚假客服热线,随后其信息和数字资产被盗。这笔钱通过P2P洗钱,并投资于印度的房地产。
Coinbase 的 CLO 保罗·格雷瓦尔在 X 上表示:“正义可能会来得很晚,但不会被拒绝。”