Bitfinex黑客案主谋成为洗钱审判联邦证人

2022年，伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根因参与洗钱某交易平台被盗的45亿美元加密资产而被逮捕。他们在去年承认了自己的罪行。

最新消息显示，利希滕斯坦现已成为一项正在进行的加密货币混合服务洗钱审判中的政府合作证人。这引发了人们对这起大规模虚拟货币盗窃案背后故事的好奇。让我们来梳理一下这个复杂案件的来龙去脉。

事件时间线

• 2016年：利希滕斯坦和摩根从某交易平台窃取价值45亿美元的比特币
• 2021年4月：FBI逮捕某混币平台主要运营商罗曼·斯特林戈夫
• 2021年：多个涉及洗钱的混币平台被关闭，部分平台创始人认罪
• 2022年2月1日：美国政府钱包接收约94643.3枚比特币
• 2022年2月：利希滕斯坦夫妇被捕
• 2023年8月：两人认罪，承认盗窃罪

利希滕斯坦夫妇承认他们能够长期访问该交易平台系统，盗取了巨额资金。他们多次使用某混币平台进行洗钱，后来转向使用其他混币服务。

从主犯到联邦证人

在最新的审判中，利希滕斯坦夫妇表示他们约使用了10次某混币平台进行洗钱，随后转向使用另一个他们认为更好的混币服务。他们强调，使用混币服务只是整个洗钱活动的一小部分，大部分资金被存入通过暗网购买的身份信息注册的加密货币交易账户中。

利希滕斯坦称他从未与该混币平台运营者斯特林戈夫直接交流过，也不认识他。

2021年，某政府部门指控该混币平台洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元。这些资金主要来自暗网市场，涉及毒品贸易、计算机欺诈和身份盗窃等非法活动。

面临最高20年监禁的利希滕斯坦选择与当局合作，揭示了案件的更多细节。这一转变引发了人们对加密货币犯罪和执法之间复杂关系的思考。

截至2024年2月27日，审判仍在进行中，最终裁决尚未作出。

值得注意的是，其他一些加密货币混合器的运作也受到监管机构的密切关注，并面临制裁。2020年10月，某金融犯罪执法网络对一些比特币混合器的运营商实施了制裁，因其经营未注册的货币服务企业而被处以6000万美元民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

鉴于本次事件中攻击者采用了多种复杂的洗钱手段，使得资金追踪变得极其困难，以下是一些加强反洗钱措施的建议：

1. 实施严格的KYC和AML规定：虚拟资产服务提供商应要求用户进行全面的身份验证，确保符合相关规定。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析可疑交易活动，包括交易金额、频率、来源和目的地等信息。

3. 建立报告机制：设立完善的报告系统，及时处理可疑交易报告，并与监管机构密切合作。

4. 促进行业合作：与安全公司、监管机构和执法部门保持密切合作，共同打击洗钱活动。定期交流信息，及时应对犯罪分子不断变化的洗钱策略。

通过采取这些措施，虚拟资产行业可以更有效地识别和防范洗钱风险，维护金融生态系统的健康发展。