稳定币诈骗案件揭露:鑫慷嘉骗局震惊全国

一则令人震惊的"告别信"在网上迅速传播,引发了200多万受害者的愤怒与绝望。这封充满狂妄自大的留言,来自于近期震惊全国的"鑫慷嘉"稳定币诈骗案的主谋。

"鑫慷嘉"打着稳定币和迪拜交易所的幌子,宣称与中东资本和中石油有战略合作,以"保本高息"为诱饵,吸引了大量三四线城市的中老年人和个体户投资。然而,这一切都是精心设计的骗局。

就在平台崩溃前48小时,高达18亿枚USDT的巨额资金被分12批转移到3个新建的加密钱包地址。目前,平台已无法提现,主要嫌疑人黄鑫已经逃往国外。

骗局的演变:从空壳公司到"军事化"传销

2021年3月,黄鑫等三人成立了"贵州鑫慷嘉大数据服务有限公司"。这家公司虽有3000万元注册资本,但实际上是一家典型的空壳公司,无实缴资本,也无社保员工。

2023年5月,该公司开始运作"中国石油"平台。9月,平台更名为"DGCX鑫慷嘉数据",自称是某知名交易所在中国的官方分部。平台承诺每日2%的高额回报,吸引了大量投资者。

平台采用APP进行操作,会员在"老师"指导下进行模拟交易。然而,这些所谓的交易数据完全由后台控制。平台要求所有资金往来均使用USDT进行,会员需自行将人民币兑换成USDT后转入平台账户。

更令人惊讶的是,该骗局还采用了类似军事化的传销结构。全国被划分为四大"战区",推广人员按军衔晋升,拉人头数量与晋升和奖励挂钩。据悉,仅云南一个团队就有15万成员,江西有10万人,形成了庞大的传销网络。

尽管早在2024年10月,四川珙县就发出了风险预警,指出该平台缺乏合法资质。但直到2025年5月,当提现手续费突然上涨,大额提现需要长时间等待时,许多投资者才开始意识到问题的严重性。6月26日,平台彻底关闭了提现通道,数百万投资者的资金被完全冻结。

目前,全国多地警方已经立案调查,37名团队头目已被逮捕,涉案资金超1.2亿元已被冻结。

主谋黄鑫的真面目与逃亡之路

黄鑫曾对外宣称自己是"华尔街金融博士"、"中石油高管",并声称在2015年准确预测了原油价格暴涨。然而,这些都是精心编造的谎言。

平台使用的"黄鑫"照片实际上是盗用了一位香港博主的肖像。该博主早在2024年就公开澄清与此事无关。

有传言称,黄鑫早年就参与过传销活动。十年前,他可能参与了一个大型传销项目,担任华东地区推广负责人。该组织于2018年被定性为特大非法传销案件,涉案金额高达3300亿元,受害会员超过500万人。

2024年10月,意识到骗局即将崩溃的黄鑫通过投资移民获得了某小国护照,该护照可在160多个国家和地区免签。目前,他已成功逃往海外,下落不明。

警示与反思

"鑫慷嘉"案件是一起典型的"庞氏骗局+传销裂变+跨境洗钱"叠加的金融诈骗。值得警惕的是,该案件在作案手法上有所"创新":全面使用USDT作为资金进出渠道,大大提高了骗局的隐蔽性和资金跨境转移效率。

近期,多地政府开始关注并讨论稳定币问题,香港也即将出台相关监管条例。然而,随着全球稳定币监管的推进,利用这一热点的骗局也在不断推陈出新。

尽管骗局手法在变,但人性中的贪婪与盲目信任始终是最容易被收割的弱点。这起案件再次提醒我们,面对高回报承诺时需保持警惕,谨慎对待各类投资机会。