蓝天格锐案主犯钱某某在英国否认洗钱指控

近日，蓝天格锐涉嫌非法吸收公众存款案的主要嫌疑人钱某某在伦敦南华克刑事法庭上对比特币洗钱案的指控表示不认罪。这一案件引起了广泛关注，让我们回顾一下这个案件的来龙去脉。

钱某某其人

2014年3月，钱某某与他人在天津市注册成立了天津格锐电子科技有限公司，开始向老年人推广所谓的"保本高收益"短期投资理财产品。这些产品投资期限通常为6-30个月，承诺年化收益率高达100%-300%。

通过传销式的传播方式，蓝天格锐迅速在全国设立了数十家分支机构，受害者人数超过10万。在短时间内，钱某某通过这种非法吸储的方式获取了数百亿的资金。

关于钱某某的背景，存在诸多争议。有传言称其毕业于某知名大学并拥有博士学位，但经核实，这一说法可能并不属实。另有消息称，钱某某曾留学美国，精通金融。此外，还有传闻称其曾在国内遭遇车祸，导致行动不便，平时需依靠轮椅。

案件进展

2017年4月，公安机关以涉嫌非法吸收公众存款对蓝天格锐立案侦查。2019年6月，天津市公安局河东分局通报称，已抓获包括公司法人代表在内的50名犯罪嫌疑人，其中28人被移送审查起诉。

2021年2月，天津市河东区人民法院公开审理了蓝天格锐法人代表及其助理一案。法院查明，2014年6月至2017年8月期间，两人分别参与非法吸收公众存款402亿多元和176亿多元。同年9月，法院做出判决，两人分别被判处10年和5年有期徒刑，并处以相应罚金。

在案件调查过程中，钱某某化名"张亚迪"，持某国护照入境英国。据悉，其随身携带的笔记本电脑中存有比特币冷钱包，内含大量非法集资的资金。

资产处置与追偿

根据专项审计结果，蓝天格锐在2014年8月至2017年7月期间共吸收资金402亿多元。其中，341亿多元用于返款，约1.9亿元用于购买珠宝和不动产，2.1亿多元用于日常运营支出，1.2亿多元用于项目支出。值得注意的是，有11.4亿多元被用于购买比特币。

对于这些虚拟资产的处置，某国检察机构已在今年初启动了民事追偿程序。如果没有其他个人或实体对这些资产主张权利，那么一半将归该国警方所有，另一半则划归该国内政部，用于处理犯罪所得收益和预防进一步犯罪。

投资者追偿面临挑战

对于境内投资者而言，追回损失并非易事。首先需要启动钱某某手中冻结资产的民事追偿程序，并至少要等到案件判决之后，才能根据登记债权的情况推进追偿进度。这个过程可能会相当漫长，类似于其他大型金融诈骗案件的处理流程。

这一案件再次提醒广大投资者，面对承诺高额回报的投资项目时要保持警惕。过度的贪婪往往是落入骗局的开始。在进行任何投资决策之前，都应该仔细评估风险，谨慎行事。