Samourai 钱包 创始人认罪后面临监禁

Samourai Wallet 币混合平台的联合创始人 Keonne Rodriguez 和 William 在美国联邦法庭对经营无执照的货币传输业务的指控认罪。他们并未对其他几项指控认罪，包括洗钱。

在2024年4月，美国司法部(DOJ)指控Samourai钱包协助进行超过20亿美元的非法交易，并通过其混合服务洗钱超过1亿美元的犯罪收益。

当时，Samourai 的共同开发者 Rodriguez 和 Hill 对洗钱、共谋经营无牌照的货币传输业务、电子欺诈和计算机欺诈的指控表示不认罪。

然而，周二在纽约南区提交的法庭文件显示，首席执行官罗德里格斯和首席技术官希尔打算改变他们的认 plea。果然，在周三早上于德尼丝·科特法官面前的听证会上，这对夫妇对他们起诉中的第二项指控，经营无执照的货币传输业务，认罪。

罗德里格斯和希尔将在11月被判刑，面临最长五年的监禁和每人25万美元的罚款。他们还必须对其他指控进行辩护，如果所有罪名成立，可能面临长达25年的监禁。

Samourai 钱包壳

2024年4月24日，纽约南区检察官办公室宣布逮捕了Rodriguez和Hill，因他们参与了Samourai 钱包混合器的开发和运营。

起诉书指控Samourai由于缺乏货币传输许可证以及其创始人“故意未能实施”反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)协议，“执行了超过20亿美元的非法交易。”

Samourai 还被指控协助“超过 1 亿美元的洗钱交易，来自非法的暗网市场，如丝绸之路和海德拉市场。”

罗德里格斯在美国被逮捕，而希尔在葡萄牙被拘留，随后被引渡回美国。这之后，该平台的.com域名被查扣，Google Play暂停了美国用户的Samourai应用下载。与此同时，在冰岛执法机构的帮助下，Samourai的服务器也被查扣。 与许多基于以太坊区块链的币混合器不同，Samourai旨在模糊BTC代币的数字轨迹，并保持用户的“身份隐藏”。Samourai还提供了一项名为Ricochet的功能，该功能为您的交易添加了“额外的历史跳跃”，并允许客户“[s]绕过黑名单，并帮助防范不公正的第三方账户关闭。”

美国司法部声称这些功能被积极推销给犯罪分子，并且在罗德里格斯的一次法庭听证会上，科特法官提到了一条来自Samourai的X账户的推文，上面写着“欢迎新的俄罗斯寡头Samourai 钱包用户。”

除了他们不明智地炫耀平台的法律灰色地带，并且似乎迎合了可疑团体和个人的混合器吸引力——法官和陪审团不太可能对此持肯定态度——罗德里格斯和希尔在其联邦案件中获得积极结果的机会在2024年3月进一步受到打击，罗曼·斯特林科夫的定罪。

Sterlingov，瑞典-俄罗斯的比特币迷雾混合器运营商，在美国法院因与Samourai二人组类似的指控被定罪，指控内容包括洗钱、经营无执照的资金传输业务，以及违反哥伦比亚特区资金传输法。

当时，美国副检察长丽莎·莫纳科表示，斯特林戈夫“认为他可以利用互联网的阴影洗劫数亿美元的[BTC]而不被抓住。但他错了……无论你在哪里运营，如果你的加密货币服务触及美国，你必须遵守美国法律。”

与Samourai案件相似的情况也可以在Tornado Cash混合器联合创始人Roman Storm的审判中找到，该审判本周结束。这位34岁的俄罗斯侨民目前正在等待对洗钱和协助违反制裁指控的裁决。

随着Sterlingov的定罪以及Rodriguez和Hill因未经许可的货币传输而认罪，如果Storm也被判有罪，那么这些案件将共同建立一个模式，并为如何在美国法律下对待隐私保护平台和非托管软件背后的开源开发者奠定重要的先例。

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