Monnaie virtuelle échange hors ligne : risques potentiels et problèmes juridiques
Récemment, un média a rapporté une affaire de fraude impliquant des monnaies virtuelles. Une femme a rencontré en ligne un homme prétendant travailler dans la confidentialité, puis a été incitée à investir dans des monnaies virtuelles, subissant finalement des pertes économiques. Actuellement, les personnes impliquées dans l'affaire ont été arrêtées par les autorités.
Cette affaire révèle une amélioration des méthodes de fraude. Les criminels utilisent des plateformes de rencontres en ligne, en utilisant les besoins émotionnels comme appât, pour établir une relation de confiance avant de commettre des fraudes. Avec l'intensification des efforts des autorités judiciaires, les criminels ont adopté une méthode de "Monnaie virtuelle + transactions hors ligne" pour transférer des fonds, ce qui a compliqué les enquêtes.
Dans cette affaire, les escrocs montrent aux victimes de faux rendements d'investissement et affirment que l'investissement nécessite l'utilisation de monnaies virtuelles telles que l'USDT. Ils suggèrent d'acheter des monnaies virtuelles par le biais de transactions en espèces hors ligne, ce qui ne suscite souvent pas de soupçons chez les victimes. Après avoir reçu la monnaie virtuelle, les victimes la transfèrent sur ce qu'on appelle une plateforme de gestion de patrimoine, où elles peuvent initialement obtenir de petits rendements, mais par la suite, il devient impossible de retirer des fonds et les escrocs se rendent injoignables.
Il est important de noter que dans ce type d'affaire, non seulement les escrocs font face à des responsabilités pénales, mais les commerçants de monnaie virtuelle impliqués dans les transactions (appelés communément commerçants U) peuvent également être concernés. Bien que les commerçants U puissent simplement effectuer des transactions normales d'achat et de vente, s'il y a un problème avec la provenance de leurs clients, ils peuvent tout de même être considérés comme complices de crimes.
Les autorités judiciaires adoptent une attitude prudente envers certains logiciels de communication, estimant que ces plateformes pourraient être impliquées dans des activités illégales. Par conséquent, les ressources clients obtenues par ces canaux pourraient susciter des soupçons. Selon les autorités judiciaires, U商 fournissant de la monnaie virtuelle aux victimes d'escroquerie pourrait être considéré comme une aide à des activités criminelles.
Pour les commerçants U, il ne suffit plus de bien gérer le KYC (connaître votre client) pour éviter les risques juridiques. Ils peuvent, à leur insu, devenir des "boucs émissaires" dans des affaires de fraude. Ce phénomène mérite une grande vigilance de la part des professionnels du secteur.
Dans l'ensemble, les participants aux transactions dans le domaine de la monnaie virtuelle doivent rester vigilants et comprendre les risques juridiques potentiels. Parallèlement, les investisseurs ordinaires doivent également faire preuve de prudence face aux conseils d'investissement en ligne, en particulier ceux qui concernent les transactions de monnaie virtuelle. Ce n'est qu'avec un effort collectif que nous pourrons construire un environnement de transaction plus sûr et conforme.
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SpeakWithHatOn
· 07-08 22:22
Ne vous laissez pas avoir, pigeons, faites un peu attention.
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GasFeeNightmare
· 07-07 23:32
Ne pas savoir jouer avec les jetons = Pigeons de base
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BearMarketMonk
· 07-07 05:15
Enseignement des réalisations zéro à vie sur la plateforme sociale
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NFTArtisanHQ
· 07-07 05:13
l'esthétique de la confiance dans le web3... tout un paradoxe post-numérique
Les transactions hors ligne de monnaie virtuelle cachent des risques juridiques, les investisseurs et les commerçants U doivent être vigilants.
Monnaie virtuelle échange hors ligne : risques potentiels et problèmes juridiques
Récemment, un média a rapporté une affaire de fraude impliquant des monnaies virtuelles. Une femme a rencontré en ligne un homme prétendant travailler dans la confidentialité, puis a été incitée à investir dans des monnaies virtuelles, subissant finalement des pertes économiques. Actuellement, les personnes impliquées dans l'affaire ont été arrêtées par les autorités.
Cette affaire révèle une amélioration des méthodes de fraude. Les criminels utilisent des plateformes de rencontres en ligne, en utilisant les besoins émotionnels comme appât, pour établir une relation de confiance avant de commettre des fraudes. Avec l'intensification des efforts des autorités judiciaires, les criminels ont adopté une méthode de "Monnaie virtuelle + transactions hors ligne" pour transférer des fonds, ce qui a compliqué les enquêtes.
Dans cette affaire, les escrocs montrent aux victimes de faux rendements d'investissement et affirment que l'investissement nécessite l'utilisation de monnaies virtuelles telles que l'USDT. Ils suggèrent d'acheter des monnaies virtuelles par le biais de transactions en espèces hors ligne, ce qui ne suscite souvent pas de soupçons chez les victimes. Après avoir reçu la monnaie virtuelle, les victimes la transfèrent sur ce qu'on appelle une plateforme de gestion de patrimoine, où elles peuvent initialement obtenir de petits rendements, mais par la suite, il devient impossible de retirer des fonds et les escrocs se rendent injoignables.
Il est important de noter que dans ce type d'affaire, non seulement les escrocs font face à des responsabilités pénales, mais les commerçants de monnaie virtuelle impliqués dans les transactions (appelés communément commerçants U) peuvent également être concernés. Bien que les commerçants U puissent simplement effectuer des transactions normales d'achat et de vente, s'il y a un problème avec la provenance de leurs clients, ils peuvent tout de même être considérés comme complices de crimes.
Les autorités judiciaires adoptent une attitude prudente envers certains logiciels de communication, estimant que ces plateformes pourraient être impliquées dans des activités illégales. Par conséquent, les ressources clients obtenues par ces canaux pourraient susciter des soupçons. Selon les autorités judiciaires, U商 fournissant de la monnaie virtuelle aux victimes d'escroquerie pourrait être considéré comme une aide à des activités criminelles.
Pour les commerçants U, il ne suffit plus de bien gérer le KYC (connaître votre client) pour éviter les risques juridiques. Ils peuvent, à leur insu, devenir des "boucs émissaires" dans des affaires de fraude. Ce phénomène mérite une grande vigilance de la part des professionnels du secteur.
Dans l'ensemble, les participants aux transactions dans le domaine de la monnaie virtuelle doivent rester vigilants et comprendre les risques juridiques potentiels. Parallèlement, les investisseurs ordinaires doivent également faire preuve de prudence face aux conseils d'investissement en ligne, en particulier ceux qui concernent les transactions de monnaie virtuelle. Ce n'est qu'avec un effort collectif que nous pourrons construire un environnement de transaction plus sûr et conforme.