Risques juridiques liés aux transactions de cryptoactifs et stratégies d'atténuation
Récemment, de nombreux détenteurs de cryptoactifs ont rencontré des problèmes de gel de leurs cartes bancaires en raison de la vente d'actifs numériques (en particulier des jetons USDT), et ont même été invités à coopérer avec des enquêtes. Cet article examinera en détail les raisons de ce phénomène, les risques potentiels et les méthodes de réponse.
Statut juridique de la détention de cryptoactifs
Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que, dans le cadre juridique actuel de notre pays, le simple fait de détenir des cryptoactifs n'est pas illégal. Cela est dû au fait que :
Il n'existe pas encore de lois ou de règlements administratifs directement destinés aux cryptoactifs dans le pays.
Les documents réglementaires existants (comme l'"avis du 9.4", la "notification du 9.24", etc.) visent principalement le financement par l'émission illégale de jetons et n'interdisent pas explicitement la détention ou le commerce de cryptoactifs par des particuliers.
Ainsi, détenir uniquement des cryptoactifs ne constitue pas un acte illégal, et encore moins un crime.
Les principales raisons pour lesquelles la vente de cryptoactifs présente des risques
Bien que détenir des cryptoactifs ne soit pas illégal, il peut néanmoins y avoir des problèmes lors de la vente, principalement pour les raisons suivantes :
1. Canaux de transaction non réglementés
Certaines plateformes de trading non réglementées peuvent être liées à des activités criminelles en amont, entraînant ainsi la réception involontaire de fonds liés à des fraudes téléphoniques ou des jeux d'argent en ligne. Une fois que les banques détectent des transactions suspectes, elles prennent des mesures de gel.
2. Transactions de change illégales
Certains utilisateurs, pour obtenir des taux de change plus avantageux, peuvent collaborer avec ce qu'on appelle des "experts", participant en réalité à des opérations de bureaux de change clandestins. Ces actions comportent non seulement des risques juridiques, mais peuvent également impliquer des activités illégales comme le blanchiment d'argent.
3. Comportement inapproprié
Certaines utilisateurs peuvent avoir d'autres sources de revenus difficiles à expliquer ou avoir participé à des comportements borderline, ce qui augmentera l'incertitude quant à l'origine des fonds et entraînera davantage d'enquêtes.
Évaluation des risques criminels
Les transactions de cryptoactifs simples ne mènent généralement pas à des sanctions pénales. Cependant, si l'utilisateur a des liens particuliers avec la source des fonds, ou s'il sait que les fonds peuvent provenir de canaux illégaux tout en participant à la transaction, il pourrait faire face à deux principaux risques pénaux :
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Aide à la criminalité liée aux réseaux d'information
Ces deux accusations exigent que l'auteur des faits sache subjectivement que la provenance des fonds est illégale. Les autorités judiciaires jugeront en fonction des actes objectifs et des preuves.
Stratégie de réponse
Si vous rencontrez un cas de carte bancaire bloquée ou si l'on vous demande de coopérer à une enquête, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Évaluer soi-même les risques, vérifier s'il existe d'autres comportements illégaux.
Contacter la banque pour confirmer les détails concernant le compte gelé et les informations sur les autorités judiciaires concernées.
Contacter la plateforme de trading pour obtenir une preuve de l'historique des transactions.
Préparez une déclaration de situation détaillée, y compris l'historique des transactions de cryptoactifs et des informations sur la source des fonds.
En cas de nécessité de coopération à une enquête, il est recommandé de consulter au préalable un avocat professionnel et de bien se préparer.
Il est important de noter que même si les utilisateurs agissent de bonne foi, il est toujours possible que des fonds provenant de sources illégales soient récupérés.
Conclusion
Face aux risques juridiques que peuvent engendrer les transactions de Cryptoactifs, les utilisateurs doivent rester vigilants, choisir des canaux de transaction conformes et conserver les relevés de transaction pertinents. En cas de problème, gardez votre calme, collaborez activement à l'enquête, et demandez des conseils juridiques professionnels, afin de protéger au mieux vos droits.
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TokenStorm
· 07-28 22:22
Encore à rester chez les pigeons, ne paniquez pas si vous ne comprenez pas le graphique en chandelles.
Voir l'originalRépondre0
MevShadowranger
· 07-28 22:17
Je suis déjà habitué à cela.
Voir l'originalRépondre0
gas_fee_trauma
· 07-28 22:09
Écouter un discours, c'est attirer un grand nombre de pigeons.
Analyse complète des risques juridiques liés aux transactions de cryptoactifs et des stratégies d'atténuation
Risques juridiques liés aux transactions de cryptoactifs et stratégies d'atténuation
Récemment, de nombreux détenteurs de cryptoactifs ont rencontré des problèmes de gel de leurs cartes bancaires en raison de la vente d'actifs numériques (en particulier des jetons USDT), et ont même été invités à coopérer avec des enquêtes. Cet article examinera en détail les raisons de ce phénomène, les risques potentiels et les méthodes de réponse.
Statut juridique de la détention de cryptoactifs
Tout d'abord, il est nécessaire de préciser que, dans le cadre juridique actuel de notre pays, le simple fait de détenir des cryptoactifs n'est pas illégal. Cela est dû au fait que :
Ainsi, détenir uniquement des cryptoactifs ne constitue pas un acte illégal, et encore moins un crime.
Les principales raisons pour lesquelles la vente de cryptoactifs présente des risques
Bien que détenir des cryptoactifs ne soit pas illégal, il peut néanmoins y avoir des problèmes lors de la vente, principalement pour les raisons suivantes :
1. Canaux de transaction non réglementés
Certaines plateformes de trading non réglementées peuvent être liées à des activités criminelles en amont, entraînant ainsi la réception involontaire de fonds liés à des fraudes téléphoniques ou des jeux d'argent en ligne. Une fois que les banques détectent des transactions suspectes, elles prennent des mesures de gel.
2. Transactions de change illégales
Certains utilisateurs, pour obtenir des taux de change plus avantageux, peuvent collaborer avec ce qu'on appelle des "experts", participant en réalité à des opérations de bureaux de change clandestins. Ces actions comportent non seulement des risques juridiques, mais peuvent également impliquer des activités illégales comme le blanchiment d'argent.
3. Comportement inapproprié
Certaines utilisateurs peuvent avoir d'autres sources de revenus difficiles à expliquer ou avoir participé à des comportements borderline, ce qui augmentera l'incertitude quant à l'origine des fonds et entraînera davantage d'enquêtes.
Évaluation des risques criminels
Les transactions de cryptoactifs simples ne mènent généralement pas à des sanctions pénales. Cependant, si l'utilisateur a des liens particuliers avec la source des fonds, ou s'il sait que les fonds peuvent provenir de canaux illégaux tout en participant à la transaction, il pourrait faire face à deux principaux risques pénaux :
Ces deux accusations exigent que l'auteur des faits sache subjectivement que la provenance des fonds est illégale. Les autorités judiciaires jugeront en fonction des actes objectifs et des preuves.
Stratégie de réponse
Si vous rencontrez un cas de carte bancaire bloquée ou si l'on vous demande de coopérer à une enquête, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
Il est important de noter que même si les utilisateurs agissent de bonne foi, il est toujours possible que des fonds provenant de sources illégales soient récupérés.
Conclusion
Face aux risques juridiques que peuvent engendrer les transactions de Cryptoactifs, les utilisateurs doivent rester vigilants, choisir des canaux de transaction conformes et conserver les relevés de transaction pertinents. En cas de problème, gardez votre calme, collaborez activement à l'enquête, et demandez des conseils juridiques professionnels, afin de protéger au mieux vos droits.