Web3流通市場投資:コンプライアンス参加の鍵となる考慮事項

Web3投資の状況が変化する中、流通市場が再び投資家の注目の焦点となっています。しかし、機会を捉える一方で、投資家はコンプライアンスリスクに特に注意を払う必要があります。本稿では、Web3流通市場への投資にコンプライアンスを持って参加する方法について、いくつかの重要な視点から探ります。

投資家の身元と法的責任

投資者の身分と参加方法が直面する規制要件を決定します。香港とアメリカを例にとると:

• アメリカは個人および機関投資家に対して厳格な規定を持っており、暗号資産管理商品に参加するには"適格投資家"基準を満たす必要があります。
• 香港は現在、個人投資家の参加を明確に禁止していませんが、プラットフォームは関連するライセンスを保持する必要があります。

したがって、投資家は自分の状況に応じて適切な参加方法を選択する必要があります。

• 個人投資家は地元のライセンスを持つ取引プラットフォームを優先的に選択します
• ファミリーオフィスや小規模ファンドは、特別目的会社やファンド構造を通じて参加することを検討できます。
• 構造化ファンドに参加する際は、運営者が関連するライセンスを保持しているか確認する必要があります。

取引プラットフォームの選択

中央集権型取引所(CEX)と分散型取引所(DEX)にはそれぞれ利点と欠点があり、投資家は利点と欠点を天秤にかける必要があります。

• CEXは通常、実体のある会社によって運営され、特定の地域で規制ライセンスを取得し、コンプライアンスの程度が高いですが、投資家の所在地におけるプラットフォームのライセンス状況には引き続き注意が必要です。
• DEXは去中心化の程度が高いですが、多くの法的管轄区域でDEXを使用する際の法律リスクは、特にデリバティブやレバレッジ取引を行う際に、より大きい可能性があります。

投資家は少なくとも次のことを行う必要があります:

1. 使用するプラットフォームのコンプライアンスの背景とライセンス状況を理解する
2. コンプライアンスを回避するために"黒い技術"の使用を避けること、例えば匿名ウォレットの転送など

安全な入出金

出入金はWeb3投資に長期的に安全に参加できるかどうかを決定する重要な要素です。近年、多くの地域で暗号通貨の出入金に対する規制がますます厳しくなっています。投資家は以下のことを考慮すべきです:

• 個人の銀行カードを直接使用して、オフショートレーディングと接続することは避けてください。
• 合法で隔離されたアイデンティティ構造を通じて参加することを検討する、例えばケイマンSPVや香港のファミリーオフィス構造など
• 認可された機関と協力して為替と決済を行い、資金の出所と行き先を明確にする

納税申告

多くの主要な法域が暗号資産を税制に組み込んでいます。投資家は注意する必要があります:

• 取引中に得られる各種収益、アービトラージ、エアドロップ、ステーキング報酬などは、申告納税が必要な場合があります。
• 一部の国では、仮想通貨取引が必須の税申告項目に含まれています
• 匿名アカウントやクロスボーダー送金を通じても、長期的に申告義務を回避することは難しい。

高ネットワース投資家は:

• 取引の完全な記録を保持する
• 専門の税務コンサルタントに相談し、収入構造を整理する
• 会社法と税収協定を結びつけて、収入の帰属と管轄責任を確認する

まとめ

Web3投資の状況が変化する中で、流通市場は再び流動性の主要な戦場となっています。しかし、投資家は自身の法的な立場をより慎重に認識し、コンプライアンスのプラットフォームを選び、税務や出入金のルートを明確にする必要があります。法的な境界内で運営することでのみ、Web3投資の持続可能性と安全性を確保することができます。

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