O incidente do esquema de lavagem dos olhos de ativos de criptografia na Turquia levanta reflexões regulatórias
Recentemente, a indústria de ativos de criptografia da Turquia voltou a chamar a atenção. Na busca pela liberdade dos ativos de criptografia, alguns problemas começaram a surgir, sendo o mais criticado os comportamentos ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia revelou uma grande operação. Em Ancara, as autoridades realizaram uma ação em larga escala contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de ser um esquema, prendendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação à forma como o projeto opera, considerando-o um esquema de lavar os olhos. Segundo os advogados das vítimas, o número de usuários enganados envolvidos no projeto atinge até 50 mil, causando perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. A empresa alega que pode ajudar os usuários a gerenciar contas de várias bolsas por meio de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem, lucrando com as diferenças de preços entre as diferentes bolsas.
No entanto, várias evidências indicam que isso é muito provavelmente uma lavagem os olhos cuidadosamente planejada. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas economias e suspeitam que esses fundos tenham sido embolsados pela equipa do projeto. Cerca de metade dos comentários na loja de aplicações também apontam que se trata de uma lavagem os olhos.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos que podem estar sendo usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que grandes quantidades de fundos passaram por caminhos de transferência complexos até finalmente chegarem a várias exchanges.
Este incidente suscitou amplas discussões na sociedade turca. Cada vez mais pessoas estão a perceber que apenas perseguir a liberdade dos Ativos de criptografia não é suficientemente, sendo igualmente importante estabelecer um quadro regulamentar correspondente. Só num ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de Ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, o governo da Turquia e a indústria de ativos de criptografia precisam colaborar de perto para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com a manutenção de operações em conformidade é que a encriptação pode tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade económica e alcançar a valorização de ativos.
Este evento sem dúvida oferece importantes ensinamentos sobre a regulamentação de ativos de criptografia na Turquia e até mesmo globalmente. Como incentivar a inovação enquanto se previne efetivamente os riscos será um desafio comum que os órgãos reguladores de vários países enfrentarão.
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MEVSupportGroup
· 07-10 06:14
Outra pessoa para fazer as pessoas de parvas.
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GasGrillMaster
· 07-09 05:15
Morrendo de rir, mais um projeto fugiu.
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DegenRecoveryGroup
· 07-07 08:11
Esse lavar os olhos é realmente absurdo de se brincar.
O projeto de encriptação turco Smart Trade Coin está sob suspeita de fraude de 2 bilhões de dólares, levantando reflexões sobre a regulamentação.
O incidente do esquema de lavagem dos olhos de ativos de criptografia na Turquia levanta reflexões regulatórias
Recentemente, a indústria de ativos de criptografia da Turquia voltou a chamar a atenção. Na busca pela liberdade dos ativos de criptografia, alguns problemas começaram a surgir, sendo o mais criticado os comportamentos ilegais de certos projetos de encriptação que causaram enormes perdas aos investidores.
No dia 30 de maio de 2024, o Ministro do Interior da Turquia revelou uma grande operação. Em Ancara, as autoridades realizaram uma ação em larga escala contra um projeto de Ativos de criptografia suspeito de ser um esquema, prendendo 127 suspeitos e confiscando uma grande quantidade de ativos e várias armas.
Este projeto controverso chama-se Smart Trade Coin. Desde 2021, os investidores turcos têm expressado forte descontentamento e condenação em relação à forma como o projeto opera, considerando-o um esquema de lavar os olhos. Segundo os advogados das vítimas, o número de usuários enganados envolvidos no projeto atinge até 50 mil, causando perdas superiores a 2 bilhões de dólares.
Smart Trade Coin afirma oferecer um software que conecta várias bolsas de Ativos de criptografia. A empresa alega que pode ajudar os usuários a gerenciar contas de várias bolsas por meio de uma única interface e configurar robôs de negociação automáticos para realizar operações de arbitragem, lucrando com as diferenças de preços entre as diferentes bolsas.
No entanto, várias evidências indicam que isso é muito provavelmente uma lavagem os olhos cuidadosamente planejada. Muitos usuários relataram ter perdido 95% das suas economias e suspeitam que esses fundos tenham sido embolsados pela equipa do projeto. Cerca de metade dos comentários na loja de aplicações também apontam que se trata de uma lavagem os olhos.
Através da análise da blockchain, descobrimos alguns endereços suspeitos que podem estar sendo usados para armazenar e transferir fundos roubados. A análise mostra que grandes quantidades de fundos passaram por caminhos de transferência complexos até finalmente chegarem a várias exchanges.
Este incidente suscitou amplas discussões na sociedade turca. Cada vez mais pessoas estão a perceber que apenas perseguir a liberdade dos Ativos de criptografia não é suficientemente, sendo igualmente importante estabelecer um quadro regulamentar correspondente. Só num ambiente em conformidade e transparente é que a indústria de Ativos de criptografia pode realmente ganhar a confiança e a adoção do público.
Assim, o governo da Turquia e a indústria de ativos de criptografia precisam colaborar de perto para encontrar um equilíbrio entre a proteção dos direitos dos investidores, a prevenção de riscos financeiros e a promoção do desenvolvimento inovador. Apenas com a manutenção de operações em conformidade é que a encriptação pode tornar-se uma ferramenta eficaz para impulsionar a liberdade económica e alcançar a valorização de ativos.
Este evento sem dúvida oferece importantes ensinamentos sobre a regulamentação de ativos de criptografia na Turquia e até mesmo globalmente. Como incentivar a inovação enquanto se previne efetivamente os riscos será um desafio comum que os órgãos reguladores de vários países enfrentarão.