Ativos de criptografia negociação riscos legais e estratégias de resposta
Recentemente, muitos detentores de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e até foram solicitados a cooperar com investigações. Este artigo irá explorar detalhadamente as causas, os riscos potenciais e as formas de lidar com este fenômeno.
A posição legal dos ativos de criptografia
Primeiro é necessário esclarecer que, no atual quadro legal do nosso país, a mera posse de ativos de criptografia não é ilegal. Isso se deve ao fato de que:
O país ainda não adotou leis ou regulamentos administrativos diretamente direcionados aos ativos de criptografia.
Os documentos regulatórios existentes (como o "Anúncio 9.4", "Notificação 9.24" etc.) visam principalmente a emissão ilegal de tokens para financiamento, e não proíbem explicitamente a posse ou negociação de Ativos de criptografia por indivíduos.
Portanto, apenas deter ativos de criptografia não constitui um ato ilegal, muito menos um crime.
As principais razões pelas quais a venda de Ativos de criptografia gera riscos
Apesar de possuir ativos de criptografia não ser ilegal, ainda pode haver problemas durante o processo de venda, principalmente pelos seguintes motivos:
1. Canais de negociação não são normais
Algumas plataformas de negociação não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas upstream, levando os usuários a receberem involuntariamente fundos relacionados a fraudes de telecomunicações ou jogos de azar online. Assim que os bancos detectam transações suspeitas, eles tomam medidas de congelamento.
2. Negociação de câmbio ilegal
Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais favoráveis, podem colaborar com os chamados "especialistas", participando, na verdade, de operações de casas de câmbio ilegais. Essas operações não só apresentam riscos legais, como também podem envolver atividades ilícitas como lavagem de dinheiro.
3. Comportamento inadequado do indivíduo
Alguns usuários podem ter outras fontes de renda difíceis de explicar ou podem ter participado de algumas atividades limítrofes, o que aumenta a incerteza sobre a origem dos fundos, levando a mais investigações.
Avaliação de risco criminal
Transações simples de ativos de criptografia geralmente não resultam em penalidades criminais. No entanto, se o usuário tiver uma relação especial com a origem dos fundos ou se participar da transação sabendo que os fundos podem vir de canais ilegais, poderá enfrentar dois principais riscos criminais:
Ocultar ou encobrir o crime de aquisição de bens ilícitos
Ajuda a crimes informáticos
Ambas as acusações exigem que o agente, subjetivamente, "saiba" da ilegalidade da origem dos fundos, e as autoridades irão avaliar com base no comportamento objetivo e nas provas.
Estratégia de resposta
Se encontrar o seu cartão bancário congelado ou se for solicitado a ajudar numa investigação, pode seguir os seguintes passos:
Autoavaliação de riscos, verifique se existem outras atividades ilegais.
Contacte o banco para confirmar a situação específica da conta congelada e as informações das autoridades judiciárias relevantes.
Contacte a plataforma de negociação para obter prova de registos de negociação.
Prepare uma declaração detalhada da situação, incluindo informações sobre o histórico de transações de ativos de criptografia e a origem dos fundos.
Se precisar de cooperar com a investigação, recomenda-se consultar um advogado especializado com antecedência e estar bem preparado.
É importante notar que, mesmo que o usuário tenha boas intenções, se os fundos realmente provêm de canais ilegais, ainda é possível que sejam recuperados.
Conclusão
Perante os riscos legais que as transações de ativos de criptografia podem trazer, os usuários devem manter-se alerta, escolher canais de negociação em conformidade e conservar os registos de transacção relevantes. Ao enfrentar problemas, mantenha a calma, coopere ativamente com a investigação e procure aconselhamento jurídico profissional, assim conseguirá proteger ao máximo os seus direitos.
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ForkYouPayMe
· 07-31 17:04
É muito complicado, vamos simplesmente deitar e hodl.
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TokenStorm
· 07-28 22:22
Ainda está em casa dos idiotas, não se preocupe em sair se não entender os gráficos de velas.
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MevShadowranger
· 07-28 22:17
Eu já fui congelado antes, não me espanto mais.
Ver originalResponder0
gas_fee_trauma
· 07-28 22:09
Ouvir você falar é como colher uma grande quantidade de idiotas.
Análise completa dos riscos legais das transações de ativos de criptografia e estratégias de resposta
Ativos de criptografia negociação riscos legais e estratégias de resposta
Recentemente, muitos detentores de ativos de criptografia enfrentaram o congelamento de cartões bancários devido à venda de ativos digitais (especialmente USDT), e até foram solicitados a cooperar com investigações. Este artigo irá explorar detalhadamente as causas, os riscos potenciais e as formas de lidar com este fenômeno.
A posição legal dos ativos de criptografia
Primeiro é necessário esclarecer que, no atual quadro legal do nosso país, a mera posse de ativos de criptografia não é ilegal. Isso se deve ao fato de que:
Portanto, apenas deter ativos de criptografia não constitui um ato ilegal, muito menos um crime.
As principais razões pelas quais a venda de Ativos de criptografia gera riscos
Apesar de possuir ativos de criptografia não ser ilegal, ainda pode haver problemas durante o processo de venda, principalmente pelos seguintes motivos:
1. Canais de negociação não são normais
Algumas plataformas de negociação não regulamentadas podem estar associadas a atividades criminosas upstream, levando os usuários a receberem involuntariamente fundos relacionados a fraudes de telecomunicações ou jogos de azar online. Assim que os bancos detectam transações suspeitas, eles tomam medidas de congelamento.
2. Negociação de câmbio ilegal
Alguns usuários, para obter taxas de câmbio mais favoráveis, podem colaborar com os chamados "especialistas", participando, na verdade, de operações de casas de câmbio ilegais. Essas operações não só apresentam riscos legais, como também podem envolver atividades ilícitas como lavagem de dinheiro.
3. Comportamento inadequado do indivíduo
Alguns usuários podem ter outras fontes de renda difíceis de explicar ou podem ter participado de algumas atividades limítrofes, o que aumenta a incerteza sobre a origem dos fundos, levando a mais investigações.
Avaliação de risco criminal
Transações simples de ativos de criptografia geralmente não resultam em penalidades criminais. No entanto, se o usuário tiver uma relação especial com a origem dos fundos ou se participar da transação sabendo que os fundos podem vir de canais ilegais, poderá enfrentar dois principais riscos criminais:
Ambas as acusações exigem que o agente, subjetivamente, "saiba" da ilegalidade da origem dos fundos, e as autoridades irão avaliar com base no comportamento objetivo e nas provas.
Estratégia de resposta
Se encontrar o seu cartão bancário congelado ou se for solicitado a ajudar numa investigação, pode seguir os seguintes passos:
É importante notar que, mesmo que o usuário tenha boas intenções, se os fundos realmente provêm de canais ilegais, ainda é possível que sejam recuperados.
Conclusão
Perante os riscos legais que as transações de ativos de criptografia podem trazer, os usuários devem manter-se alerta, escolher canais de negociação em conformidade e conservar os registos de transacção relevantes. Ao enfrentar problemas, mantenha a calma, coopere ativamente com a investigação e procure aconselhamento jurídico profissional, assim conseguirá proteger ao máximo os seus direitos.