Виртуальные деньги оффлайн-торговля: Потенциальные риски и юридические подводные камни
Недавно в некоторых средствах массовой информации сообщалось о случае мошенничества, связанном с виртуальными деньгами. Одна женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился работником секретной службы, после чего ее заманили инвестировать в виртуальные деньги, в итоге она понесла финансовые потери. В настоящее время подозреваемые арестованы правоохранительными органами.
Это дело выявило эволюцию методов мошенничества. Преступники используют платформы для онлайн-знакомств в качестве приманки для эмоциональных нужд, создавая доверительные отношения, прежде чем осуществить мошенничество. С увеличением усилий правоохранительных органов по борьбе с преступностью преступники используют схему "Виртуальные деньги + офлайн-торговля" для перевода средств, что увеличивает сложность их отслеживания.
В данном случае мошенники показывают жертве фиктивные инвестиционные доходы и утверждают, что для инвестиций необходимо использовать Виртуальные деньги, такие как USDT. Они предлагают приобрести токен через оффлайн-наличные сделки, что обычно не вызывает подозрений у жертвы. После получения токена жертва переводит его на так называемую инвестиционную платформу, на начальном этапе могут быть получены небольшие доходы, но затем вывести средства становится невозможно, и мошенники теряют связь.
! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Стоит отметить, что в таких делах не только мошенники несут уголовную ответственность, но и участники сделок с виртуальными деньгами (так называемые U-торговцы) также могут быть вовлечены в это. Хотя U-торговцы могут просто вести нормальную торговлю, если у их клиентов есть проблемы с источником, это все равно может рассматриваться как содействие преступлению.
Правоохранительные органы проявляют осторожность к некоторым коммуникационным программам, считая, что на этих платформах могут иметь место незаконные преступные действия. Поэтому ресурсы клиентов, полученные через эти каналы, могут вызвать подозрения. С точки зрения правоохранительных органов, U商, предоставляющий жертвам мошенничества виртуальные деньги, может рассматриваться как помощь преступной деятельности.
Для U-компаний простого выполнения KYC (узнай своего клиента) недостаточно для избежания юридических рисков. Они могут стать "козлом отпущения" в мошеннических делах, не зная об этом. Это явление должно вызывать повышенное внимание специалистов в отрасли.
В целом, участники торговли в области виртуальных денег должны быть настороже и осознавать потенциальные юридические риски. В то же время, обычные инвесторы также должны осторожно относиться к интернет-инвестиционным рекомендациям, особенно касающимся торговли токенами. Только совместными усилиями всех сторон можно создать более безопасную и соответствующую нормам торговую среду.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
23 Лайков
Награда
23
5
Поделиться
комментарий
0/400
SpeakWithHatOn
· 07-08 22:22
Не дайте себя обмануть, неудачники, будьте немного умнее.
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeNightmare
· 07-07 23:32
Не умея играть с токенами = неудачники по сути
Посмотреть ОригиналОтветить0
BearMarketMonk
· 07-07 05:15
Обучение на социальная платформа нулевое пожизненное достижение
Посмотреть ОригиналОтветить0
NFTArtisanHQ
· 07-07 05:13
эстетика доверия в web3... довольно постцифровой парадокс
Посмотреть ОригиналОтветить0
GasFeeCryer
· 07-07 05:10
Первый неудачник, кто разыгрывает людей как лохов.
Виртуальные деньги, осуществляемые оффлайн, скрывают юридические риски. Инвесторы и U-торговцы должны быть осторожны.
Виртуальные деньги оффлайн-торговля: Потенциальные риски и юридические подводные камни
Недавно в некоторых средствах массовой информации сообщалось о случае мошенничества, связанном с виртуальными деньгами. Одна женщина познакомилась в интернете с мужчиной, который представился работником секретной службы, после чего ее заманили инвестировать в виртуальные деньги, в итоге она понесла финансовые потери. В настоящее время подозреваемые арестованы правоохранительными органами.
Это дело выявило эволюцию методов мошенничества. Преступники используют платформы для онлайн-знакомств в качестве приманки для эмоциональных нужд, создавая доверительные отношения, прежде чем осуществить мошенничество. С увеличением усилий правоохранительных органов по борьбе с преступностью преступники используют схему "Виртуальные деньги + офлайн-торговля" для перевода средств, что увеличивает сложность их отслеживания.
В данном случае мошенники показывают жертве фиктивные инвестиционные доходы и утверждают, что для инвестиций необходимо использовать Виртуальные деньги, такие как USDT. Они предлагают приобрести токен через оффлайн-наличные сделки, что обычно не вызывает подозрений у жертвы. После получения токена жертва переводит его на так называемую инвестиционную платформу, на начальном этапе могут быть получены небольшие доходы, но затем вывести средства становится невозможно, и мошенники теряют связь.
! [Вы, торговцы, берегитесь!] Безопасна ли транзакция виртуальной валюты в офлайн-режиме? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Стоит отметить, что в таких делах не только мошенники несут уголовную ответственность, но и участники сделок с виртуальными деньгами (так называемые U-торговцы) также могут быть вовлечены в это. Хотя U-торговцы могут просто вести нормальную торговлю, если у их клиентов есть проблемы с источником, это все равно может рассматриваться как содействие преступлению.
Правоохранительные органы проявляют осторожность к некоторым коммуникационным программам, считая, что на этих платформах могут иметь место незаконные преступные действия. Поэтому ресурсы клиентов, полученные через эти каналы, могут вызвать подозрения. С точки зрения правоохранительных органов, U商, предоставляющий жертвам мошенничества виртуальные деньги, может рассматриваться как помощь преступной деятельности.
Для U-компаний простого выполнения KYC (узнай своего клиента) недостаточно для избежания юридических рисков. Они могут стать "козлом отпущения" в мошеннических делах, не зная об этом. Это явление должно вызывать повышенное внимание специалистов в отрасли.
В целом, участники торговли в области виртуальных денег должны быть настороже и осознавать потенциальные юридические риски. В то же время, обычные инвесторы также должны осторожно относиться к интернет-инвестиционным рекомендациям, особенно касающимся торговли токенами. Только совместными усилиями всех сторон можно создать более безопасную и соответствующую нормам торговую среду.