Юридические риски торговли криптоактивами и стратегии их преодоления
В последнее время многие держатели Криптоактивов столкнулись с блокировкой банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже были вынуждены сотрудничать с расследованием. В этой статье мы подробно рассмотрим причины этого явления, потенциальные риски и методы противодействия.
Юридический статус владения криптоактивами
Прежде всего, необходимо уточнить, что в рамках текущей правовой системы нашей страны простое владение криптоактивами не является незаконным. Это потому что:
В стране еще не приняты законы или административные правила, непосредственно касающиеся криптоактивов.
Существующие регуляторные документы (такие как "Объявление 9.4", "Уведомление 9.24" и т.д.) в основном направлены на незаконное размещение токенов и финансирование, и не запрещают явно личное владение или торговлю Криптоактивами.
Поэтому простое владение криптоактивами само по себе не является незаконным действием, не говоря уже о преступлении.
Основные причины рисков, связанных с продажей криптоактивов
Несмотря на то, что владение криптоактивами не является незаконным, при их продаже все равно могут возникнуть проблемы, и основными причинами являются следующие:
1. Ненормативные торговые каналы
Некоторые нерегулируемые торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, что приводит к тому, что пользователи непреднамеренно получают средства, связанные с телефонным мошенничеством или интернет-азартными играми. Как только банк обнаружит подозрительную транзакцию, он примет меры по заморозке.
2. Незаконная валютная торговля
Некоторые пользователи, чтобы получить более выгодный курс, могут сотрудничать с так называемыми "гуру", фактически участвуя в деятельности подпольных финансовых учреждений. Эти операции не только несут юридические риски, но и могут быть связаны с отмыванием денег и другими незаконными действиями.
3. Неправильное поведение личности
Некоторые пользователи могут иметь другие труднообъяснимые источники дохода или участвовать в некоторых пограничных действиях, что увеличивает неопределенность источников средств и может привести к большему количеству расследований.
Оценка уголовных рисков
Простая торговля криптоактивами обычно не приводит к уголовным наказаниям. Однако, если у пользователя есть особые связи с источником средств или он участвует в сделках, зная, что средства могут происходить из незаконных каналов, он может столкнуться с двумя основными уголовными рисками:
Скрытие и сокрытие преступных доходов
Помощь в совершении преступлений в сфере информационных технологий
Обе статьи обвинения требуют от лица субъективного "знания" о незаконном источнике средств, и правоохранительные органы будут оценивать это на основе объективных действий и доказательств.
Стратегия реагирования
Если ваша банковская карта заморожена или вас просят помочь в расследовании, вы можете предпринять следующие шаги:
Самооценка рисков, проверка на наличие других незаконных действий.
Свяжитесь с банком, чтобы подтвердить конкретную ситуацию с замороженным счетом и информацию о соответствующих судебных органах.
Свяжитесь с торговой платформой, чтобы получить подтверждение торговых записей.
Подготовьте подробное описание ситуации, включая историю торговли криптоактивами и информацию о происхождении средств.
Если требуется сотрудничество в расследовании, рекомендуется предварительно проконсультироваться с профессиональным адвокатом и хорошо подготовиться.
Важно отметить, что даже если пользователь действует добросовестно, если средства действительно происходят из незаконных источников, они все равно могут быть возвращены.
Заключение
Столкнувшись с юридическими рисками, связанными с交易 криптоактивами, пользователи должны быть бдительными, выбирать законные каналы交易 и сохранять соответствующие交易记录. В случае возникновения проблем сохраняйте спокойствие, активно сотрудничайте с расследованием и при этом ищите профессиональные юридические консультации, чтобы максимально защитить свои права.
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
16 Лайков
Награда
16
4
Поделиться
комментарий
0/400
ForkYouPayMe
· 07-31 17:04
Слишком сложно, просто лежу и держу (hodl)
Посмотреть ОригиналОтветить0
TokenStorm
· 07-28 22:22
Еще сидите дома у неудачников? Если не понимаете K-линии, не спешите уходить.
Посмотреть ОригиналОтветить0
MevShadowranger
· 07-28 22:17
Я уже давно был заморожен, так что мне не удивительно.
Полный анализ юридических рисков и стратегий реагирования на сделки с криптоактивами
Юридические риски торговли криптоактивами и стратегии их преодоления
В последнее время многие держатели Криптоактивов столкнулись с блокировкой банковских карт из-за продажи цифровых активов (особенно USDT) и даже были вынуждены сотрудничать с расследованием. В этой статье мы подробно рассмотрим причины этого явления, потенциальные риски и методы противодействия.
Юридический статус владения криптоактивами
Прежде всего, необходимо уточнить, что в рамках текущей правовой системы нашей страны простое владение криптоактивами не является незаконным. Это потому что:
Поэтому простое владение криптоактивами само по себе не является незаконным действием, не говоря уже о преступлении.
Основные причины рисков, связанных с продажей криптоактивов
Несмотря на то, что владение криптоактивами не является незаконным, при их продаже все равно могут возникнуть проблемы, и основными причинами являются следующие:
1. Ненормативные торговые каналы
Некоторые нерегулируемые торговые платформы могут быть связаны с преступной деятельностью, что приводит к тому, что пользователи непреднамеренно получают средства, связанные с телефонным мошенничеством или интернет-азартными играми. Как только банк обнаружит подозрительную транзакцию, он примет меры по заморозке.
2. Незаконная валютная торговля
Некоторые пользователи, чтобы получить более выгодный курс, могут сотрудничать с так называемыми "гуру", фактически участвуя в деятельности подпольных финансовых учреждений. Эти операции не только несут юридические риски, но и могут быть связаны с отмыванием денег и другими незаконными действиями.
3. Неправильное поведение личности
Некоторые пользователи могут иметь другие труднообъяснимые источники дохода или участвовать в некоторых пограничных действиях, что увеличивает неопределенность источников средств и может привести к большему количеству расследований.
Оценка уголовных рисков
Простая торговля криптоактивами обычно не приводит к уголовным наказаниям. Однако, если у пользователя есть особые связи с источником средств или он участвует в сделках, зная, что средства могут происходить из незаконных каналов, он может столкнуться с двумя основными уголовными рисками:
Обе статьи обвинения требуют от лица субъективного "знания" о незаконном источнике средств, и правоохранительные органы будут оценивать это на основе объективных действий и доказательств.
Стратегия реагирования
Если ваша банковская карта заморожена или вас просят помочь в расследовании, вы можете предпринять следующие шаги:
Важно отметить, что даже если пользователь действует добросовестно, если средства действительно происходят из незаконных источников, они все равно могут быть возвращены.
Заключение
Столкнувшись с юридическими рисками, связанными с交易 криптоактивами, пользователи должны быть бдительными, выбирать законные каналы交易 и сохранять соответствующие交易记录. В случае возникновения проблем сохраняйте спокойствие, активно сотрудничайте с расследованием и при этом ищите профессиональные юридические консультации, чтобы максимально защитить свои права.