Віртуальні гроші офлайн-торгівля: потенційні ризики та правові небезпеки
Нещодавно в одному з медіа було повідомлено про справу шахрайства, пов'язану з віртуальними грошима. Одна жінка в Інтернеті познайомилася з чоловіком, який стверджує, що працює в сфері конфіденційності, і потім була змушена інвестувати у віртуальні гроші, в результаті чого зазнала економічних збитків. Наразі причетні особи були затримані правоохоронними органами.
Ця справа виявила вдосконалення шахрайських схем. Злочинці використовують платформи для знайомств в Інтернеті, щоб зловити на емоційні потреби, встановлюючи довірчі стосунки, а потім здійснюють шахрайство. В умовах посилення боротьби правоохоронних органів злочинці переходять на схему "Віртуальні гроші + офлайн-угода" для переміщення коштів, що ускладнює розслідування.
У цій справі шахраї показують жертві фальшивий інвестиційний прибуток і стверджують, що для інвестицій потрібно використовувати Віртуальні гроші, такі як USDT. Вони пропонують купувати віртуальні гроші через офлайн готівкові операції, що зазвичай не викликає підозр у жертви. Після отримання віртуальних грошей жертва переводить їх на так звану платформу для інвестицій, спочатку може отримувати невеликий прибуток, але згодом не може здійснити виведення коштів, і шахраї втрачають зв'язок.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Варто звернути увагу, що в таких випадках не лише шахраї несуть кримінальну відповідальність, але й учасники угоди з віртуальними грошима (відомі як U-торговці) також можуть бути залучені. Хоча U-торговці можуть просто здійснювати нормальні купівлі-продажі, якщо джерела їхніх клієнтів мають проблеми, їх все ще можуть вважати співучасниками злочину.
Правоохоронні органи проявляють обережність щодо деяких комунікаційних програм, вважаючи, що ці платформи можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю. Тому ресурси клієнтів, отримані через ці канали, можуть викликати підозру. На думку правоохоронних органів, U商, надаючи віртуальні гроші жертвам шахрайства, може вважатися допомогою злочинній діяльності.
Для U-компаній лише виконання KYC (знання свого клієнта) недостатньо для уникнення правових ризиків. Вони можуть стати "козлом відпущення" у справах про шахрайство, не усвідомлюючи цього. Це явище заслуговує на пильну увагу з боку спеціалістів галузі.
В цілому, учасники торгівлі у сфері віртуальних грошей повинні бути пильними і усвідомлювати потенційні юридичні ризики. Водночас звичайні інвестори також повинні обережно ставитися до онлайн інвестиційних порад, особливо тих, що стосуються торгівлі віртуальними грошима. Лише спільними зусиллями всіх сторін можна створити більш безпечне і відповідне середовище для торгівлі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
23 лайків
Нагородити
23
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
SpeakWithHatOn
· 07-08 22:22
Не попадайтеся на вудку, невдахи, будьте обережні.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeNightmare
· 07-07 23:32
Не вміє грати з монетами = невдахи本невдахи
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketMonk
· 07-07 05:15
Навчання на соціальній платформі нульовий досвід
Переглянути оригіналвідповісти на0
NFTArtisanHQ
· 07-07 05:13
естетика довіри у web3... справжній постцифровий парадокс
Віртуальні гроші офлайн-торгівля приховує юридичні ризики Інвестори та U-торговці повинні бути обережними
Віртуальні гроші офлайн-торгівля: потенційні ризики та правові небезпеки
Нещодавно в одному з медіа було повідомлено про справу шахрайства, пов'язану з віртуальними грошима. Одна жінка в Інтернеті познайомилася з чоловіком, який стверджує, що працює в сфері конфіденційності, і потім була змушена інвестувати у віртуальні гроші, в результаті чого зазнала економічних збитків. Наразі причетні особи були затримані правоохоронними органами.
Ця справа виявила вдосконалення шахрайських схем. Злочинці використовують платформи для знайомств в Інтернеті, щоб зловити на емоційні потреби, встановлюючи довірчі стосунки, а потім здійснюють шахрайство. В умовах посилення боротьби правоохоронних органів злочинці переходять на схему "Віртуальні гроші + офлайн-угода" для переміщення коштів, що ускладнює розслідування.
У цій справі шахраї показують жертві фальшивий інвестиційний прибуток і стверджують, що для інвестицій потрібно використовувати Віртуальні гроші, такі як USDT. Вони пропонують купувати віртуальні гроші через офлайн готівкові операції, що зазвичай не викликає підозр у жертви. Після отримання віртуальних грошей жертва переводить їх на так звану платформу для інвестицій, спочатку може отримувати невеликий прибуток, але згодом не може здійснити виведення коштів, і шахраї втрачають зв'язок.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-f8b85f4c676ce54544df53eb4573748f.webp)
Варто звернути увагу, що в таких випадках не лише шахраї несуть кримінальну відповідальність, але й учасники угоди з віртуальними грошима (відомі як U-торговці) також можуть бути залучені. Хоча U-торговці можуть просто здійснювати нормальні купівлі-продажі, якщо джерела їхніх клієнтів мають проблеми, їх все ще можуть вважати співучасниками злочину.
Правоохоронні органи проявляють обережність щодо деяких комунікаційних програм, вважаючи, що ці платформи можуть бути пов'язані з незаконною діяльністю. Тому ресурси клієнтів, отримані через ці канали, можуть викликати підозру. На думку правоохоронних органів, U商, надаючи віртуальні гроші жертвам шахрайства, може вважатися допомогою злочинній діяльності.
Для U-компаній лише виконання KYC (знання свого клієнта) недостатньо для уникнення правових ризиків. Вони можуть стати "козлом відпущення" у справах про шахрайство, не усвідомлюючи цього. Це явище заслуговує на пильну увагу з боку спеціалістів галузі.
В цілому, учасники торгівлі у сфері віртуальних грошей повинні бути пильними і усвідомлювати потенційні юридичні ризики. Водночас звичайні інвестори також повинні обережно ставитися до онлайн інвестиційних порад, особливо тих, що стосуються торгівлі віртуальними грошима. Лише спільними зусиллями всіх сторін можна створити більш безпечне і відповідне середовище для торгівлі.