Подія з шахрайством у криптоактивах Туреччини викликала роздуми щодо регулювання
Нещодавно індустрія криптоактивів Туреччини знову привернула увагу. У процесі прагнення до свободи криптоактивів деякі проблеми поступово стали очевидними, серед яких найбільше критикуються незаконні дії певних крипто проектів, які завдали величезних втрат інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив інформацію про значну операцію. У Анкарі влада провела масштабну акцію проти криптоактивів, підозрюваних у шахрайстві, заарештувавши 127 підозрюваних та вилучивши значні активи і кілька одиниць зброї.
Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin. Починаючи з 2021 року, турецькі інвестори висловлюють сильне невдоволення і засудження щодо способу роботи цього проекту, вважаючи його шахрайським. За словами адвокатів потерпілих, кількість ошуканих користувачів, залучених до проекту, становить до 50 тисяч, а сума збитків перевищує 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin заявляє, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактивів бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома обліковими записами бірж і налаштовувати автоматичні торгові роботи для арбітражної торгівлі, отримуючи прибуток з цінових різниць на різних біржах.
Однак, різноманітні докази свідчать про те, що це, швидше за все, ретельно сплановане замилювання очей. Багато користувачів повідомляють про втрату 95% своїх заощаджень і підозрюють, що ці кошти були привласнені командою проекту. Приблизно половина відгуків у магазині додатків також вказує на те, що це є замилюванням очей.
За допомогою аналізу блокчейну ми виявили деякі підозрілі адреси, які можуть використовуватися для зберігання та переміщення викрадених коштів. Аналіз показує, що значні суми коштів через складні шляхи передачі врешті-решт потрапляють до великих бірж.
Ця подія викликала широке обговорення в турецькому суспільстві. Все більше людей усвідомлюють, що лише прагнення до свободи криптоактивів є недостатнім, важливо також створити відповідну регуляторну рамку. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів може справді завоювати довіру та прийняття широкої аудиторії.
Тому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збільшення вартості активів.
Ця подія безумовно надає важливі підказки для регулювання криптоактивів в Туреччині та у всьому світі. Як ефективно запобігти ризикам, заохочуючи інновації, стане спільним викликом для регуляторних органів у різних країнах.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
MEVSupportGroup
· 07-10 06:14
Ще один обман для дурнів запустився.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasGrillMaster
· 07-09 05:15
Смішно, ще один проект зник.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DegenRecoveryGroup
· 07-07 08:11
Цей вид замилювання очей справді вже виходить за межі.
Переглянути оригіналвідповісти на0
ValidatorVibes
· 07-07 08:04
коли будуть належні структури управління
Переглянути оригіналвідповісти на0
RektDetective
· 07-07 07:58
Залежність від втрат, так?
Переглянути оригіналвідповісти на0
SleepyArbCat
· 07-07 07:50
Ще один невдаха був обстриганий... попередження про денний сон
Турецький проєкт шифрування Smart Trade Coin підозрюється у шахрайстві на 2 мільярди доларів, що викликало роздуми щодо регулювання.
Подія з шахрайством у криптоактивах Туреччини викликала роздуми щодо регулювання
Нещодавно індустрія криптоактивів Туреччини знову привернула увагу. У процесі прагнення до свободи криптоактивів деякі проблеми поступово стали очевидними, серед яких найбільше критикуються незаконні дії певних крипто проектів, які завдали величезних втрат інвесторам.
30 травня 2024 року міністр внутрішніх справ Туреччини розкрив інформацію про значну операцію. У Анкарі влада провела масштабну акцію проти криптоактивів, підозрюваних у шахрайстві, заарештувавши 127 підозрюваних та вилучивши значні активи і кілька одиниць зброї.
Цей суперечливий проект називається Smart Trade Coin. Починаючи з 2021 року, турецькі інвестори висловлюють сильне невдоволення і засудження щодо способу роботи цього проекту, вважаючи його шахрайським. За словами адвокатів потерпілих, кількість ошуканих користувачів, залучених до проекту, становить до 50 тисяч, а сума збитків перевищує 2 мільярди доларів.
Smart Trade Coin заявляє, що пропонує програмне забезпечення, яке може підключати кілька криптоактивів бірж. Воно стверджує, що може допомогти користувачам через єдиний інтерфейс керувати кількома обліковими записами бірж і налаштовувати автоматичні торгові роботи для арбітражної торгівлі, отримуючи прибуток з цінових різниць на різних біржах.
Однак, різноманітні докази свідчать про те, що це, швидше за все, ретельно сплановане замилювання очей. Багато користувачів повідомляють про втрату 95% своїх заощаджень і підозрюють, що ці кошти були привласнені командою проекту. Приблизно половина відгуків у магазині додатків також вказує на те, що це є замилюванням очей.
За допомогою аналізу блокчейну ми виявили деякі підозрілі адреси, які можуть використовуватися для зберігання та переміщення викрадених коштів. Аналіз показує, що значні суми коштів через складні шляхи передачі врешті-решт потрапляють до великих бірж.
Ця подія викликала широке обговорення в турецькому суспільстві. Все більше людей усвідомлюють, що лише прагнення до свободи криптоактивів є недостатнім, важливо також створити відповідну регуляторну рамку. Лише в умовах відповідності та прозорості індустрія криптоактивів може справді завоювати довіру та прийняття широкої аудиторії.
Тому уряд Туреччини та індустрія криптоактивів повинні тісно співпрацювати, щоб знайти баланс між захистом прав інвесторів, запобіганням фінансовим ризикам та сприянням інноваційному розвитку. Лише на основі дотримання вимог законодавства криптоактиви можуть стати ефективним інструментом для сприяння економічній свободі та збільшення вартості активів.
Ця подія безумовно надає важливі підказки для регулювання криптоактивів в Туреччині та у всьому світі. Як ефективно запобігти ризикам, заохочуючи інновації, стане спільним викликом для регуляторних органів у різних країнах.